Diyarbakır merkezli 3 ilde planlı “Ponzi yöntemi” dolandırıcılığı operasyonunda 8 dalavereli gözaltına alındı.

İl Itimat Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince içtimai medya üzerinden mülk görselleri ile laf edinim algısı yaratarak, ilan, duyurular ve cali yorumlarla inandırma ettikleri mağdurlar namına neymiş gayrikanuni konu oynayan, vatandaşları “limitsiz kazanç” vaadiyle dolandıranlara müteveccih mücahede başlatıldı.

2 kamer süren ustalık takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’de eş zamanlı düzenlenen “Limit Operasyonu”nda “Ponzi yöntemiyle” dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 aynasız yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, gümüş kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şüphelilerin 17 ayrı yanlışlık işledikleri, nahak yere kazançları ayrımlı hesaplara yatırıp havale ederek “burgaç” adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira nahak yere idrak elde ettikleri belirleme edildi.

Farklı kişiler, değişik hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM’lerin düzenlilik kamerasına bile yansıdı.

Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ponzi yöntemi

ABD tarihinin yeryüzü iri ayyarlık olaylarından birinin faili Charles Ponzi’den ismini düz yöntemde dolandırıcılar, erdemli kar getiren gelişim varmış kadar göstererek sisteme üye topluyor.

Oluşturulan şemaya göre bozuk üyelere, kullanılmamış üyelerin parasıyla ifa yapılarak tıpkı süre sistemin devamı sağlanıyor. Kullanılmamış örgen bulunamadığında ise cümle çöküyor.